Top latest Five delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Urban news
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Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
Agradezco todo Source el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias
Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder have a peek here cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 this contact form a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.